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蘇州破獲江蘇首例網絡“關鍵詞”詐騙案多人被(bèi)騙近億元
發(fā)布日期：2015/1/15 8:46:00
日前，江蘇省蘇州市公安局偵辦的全省首例“關鍵詞”詐騙案經(jīng)過(guò)半年多的偵查及收網，終于宣布告破。該案在集中抓捕中抓獲了蘇州創榮軟件科技有限公司、蘇州可道(dào)網絡科技有限公司、蘇州九魚軟件科技有限公司涉案的132名嫌疑人，經(jīng)後(hòu)期追捕及檢察機關核準，截至目前已刑事(shì)拘留64人，逮捕24人，取保候審80人。案件涉及的受害人共1500餘人，涉案金額高達近億元。
謊稱“關鍵詞”能(néng)賣高價
誘騙受害人追加維護費
2013年8月至2014年8月期間，蘇州市公安局園區分局先後(hòu)接報30餘起(qǐ)涉及蘇州創榮軟件科技有限公司、蘇州可道(dào)網絡科技有限公司進(jìn)行詐騙的警情。報案人稱，這(zhè)兩(liǎng)家公司利用“關鍵詞”這(zhè)一網絡平台，虛構有買家願意高價收購受害人所持有的“關鍵詞”，誘騙受害人出高價制作所謂的APP客戶端、注冊有關域名等相關項目，數額在幾萬至幾百萬元不等。
受害人周某稱，自己一天接到一個“客戶”的電話，對(duì)方稱很想收購他手中的關鍵詞“中國(guó)賴茅”，但希望能(néng)以“中國(guó)賴茅”爲名制作手機APP等項目，這(zhè)一系列項目建成(chéng)後(hòu)，將(jiāng)以500萬元的價格收購。接下來，他們要求周先生通過(guò)“創榮”制作APP客戶端、誠信認證、注冊域名……一系列項目完善後(hòu)，周先生花費幾十萬，就在他開(kāi)始猶豫時，“創榮”發(fā)來一張收據照片，稱客戶已預付100萬元，隻要繼續完善項目即可。周先生雖然有些懷疑，但一想到500萬元唾手可得，就又花費了數十萬元加以完善和維護，直到案發(fā)。
另一名受害人在得知自己的“關鍵詞”可以賣出2.6億元的高價後(hòu)，出資數百萬元通過(guò)“創榮”對(duì)“關鍵詞”加以完善和維護。
入駐“高大上”産業園
員工個個西裝革履
高發(fā)的警情引起(qǐ)蘇州警方的注意，随後(hòu)，警方開(kāi)展打擊“網絡關鍵詞詐騙”的集中行動。此時，北京警方剛剛破獲全國(guó)首個利用“關鍵詞”詐騙數百萬元的案件。得到消息後(hòu)，蘇州警方立即趕赴北京了解案件偵辦情況，并且抽調經(jīng)偵、刑警及法制部門精幹警力組成(chéng)江蘇省首例“關鍵詞”詐騙案件專案組，與網警等部門合成(chéng)偵查。
偵查中，警方發(fā)現“創榮”、“可道(dào)”兩(liǎng)家公司運作方式與一般的高科技研發(fā)公司大相徑庭。偵查人員發(fā)現，公司設在“高大上”的産業園内，公司内顯眼的位置懸挂著(zhe)各類國(guó)字号認證文件，每名員工都(dōu)西裝革履。但号稱研發(fā)科技軟件的公司并沒(méi)有具體的研發(fā)項目，每個員工都(dōu)是不停地打電話聯系客戶，或者出席各類企業論壇活動，搜集企業主名單，誘騙客戶對(duì)某一“關鍵詞”在多個平台上注冊，并加以完善，然後(hòu)再由另外的員工僞裝成(chéng)“關鍵詞”收購方，反複忽悠實施詐騙。
在對(duì)兩(liǎng)家公司的财務狀況進(jìn)行調查時，偵查人員還(hái)發(fā)現，“創榮”公司大量資金最終都(dōu)流向(xiàng)了一個個人賬戶，最後(hòu)不知所蹤。爲了躲避越來越多上門讨債的企業，“創榮”公司又設立了“蘇州九魚軟件科技有限公司”，逐步將(jiāng)骨幹團隊轉移。
涉案金額近億元
112人被(bèi)騙10萬元以上
2014年9月15日，蘇州警方出動150餘名警力，分别在園區獨墅湖創意産業園的蘇州可道(dào)網絡科技有限公司、蘇州創榮軟件科技有限公司及蘇州九魚軟件科技有限公司，當場抓獲涉案嫌疑人員132人，查扣電腦硬盤24個、各類宣傳資料1000餘張、詐騙劇本300餘份及若幹公司财物賬冊等物品。
經(jīng)篩查，公司主管、業績好(hǎo)的老員工以及骨幹員工60人全部刑事(shì)拘留，另外43人取保候審。2014年10月23日，其中23人被(bèi)批準逮捕，另外17人被(bèi)取保候審。2014年11月21日，創榮公司法人萬開(kāi)山被(bèi)抓捕歸案，目前已被(bèi)依法逮捕。2014年12月11日，創榮公司原商務總監馬俊被(bèi)抓捕歸案，2014年12月19日，創榮公司現任商務總監秦寶松投案，2015年1月6日，創榮公司商務經(jīng)理萬元國(guó)被(bèi)抓捕歸案。目前，該案共刑事(shì)拘留犯罪嫌疑人64人，逮捕24人，取保候審80人。
經(jīng)過(guò)對(duì)兩(liǎng)公司相關合同梳理，蘇州警方整理出涉及“關鍵詞”詐騙合同1541份，涉案金額總和高達近億元，共涉及到受害人752人，其中涉案金額在10萬元以上的受害人112人，涉及省份22個，涉案金額在10萬元以下的受害人640人，涉及省份27個。目前，已凍結涉案公司及個人賬戶24個。
打“工信部”等旗号别輕信
投機心理要不得
據辦案民警介紹，“關鍵詞”在市場中尚未形成(chéng)統一規範的經(jīng)營模式，也欠缺系統規範的管理途徑。而被(bèi)犯罪分子冒充實施詐騙的工信部和中國(guó)互聯網信息管理中心，實際上與“關鍵詞”注冊、管理和轉讓沒(méi)有多大關系，因此不要輕信陌生人的相關說辭。
公衆其實對(duì)“關鍵詞”了解甚少，更不清楚“關鍵詞”如何注冊、管理和轉讓。犯罪分子正是利用普通公衆對(duì)“關鍵詞”的不甚了解，誘騙被(bèi)害人，由此賺取數額不菲的注冊費和維護費。大多數被(bèi)害人以投資爲目的持有“關鍵詞”，且投機心理明顯，而安全和防範意識較差，最終被(bèi)犯罪分子蒙騙，造成(chéng)重大财産損失。
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